Μέσω κεμπάπ ξέπλεναν δεκάδες εκατομμύρια μαύρου χρήματος

Με βιτρίνα την πώληση κεμπάπ, μια πολυμελής σπείρας ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ μαύρου χρήματος. Η ισπανική αστυνομία σε συνεργασία με τη Europol συνέλαβε πέντε άτομα ενώ ερευνά άλλα δεκαπέντε.

Το διεθνές κύκλωμα έκανε ξέπλυμα μέσω «επιχειρήσεων εμπορίας κεμπάπ», έγγραφα των οποίων συνόδευαν τα μετρητά που μεταφέρονταν αεροπορικώς από την Ισπανία έως τη Γερμανία.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι κάθε βδομάδα διακινούνταν λαθραία τουλάχιστον 337.000 ευρώ από την Ισπανία προς τη Γερμανία.

Οι υποτιθέμενες επιχειρήσεις δεν είχαν νόμιμη διεύθυνση ούτε ήταν εμπορικά ενεργοποιημένες, αλλά λειτουργούσαν σαν «βιτρίνα» για το ξέπλυμα.

Όπως μεταδίδει το Skynews επικαλούμενο την ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, πως η σπείρα ξέπλυνε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ από το 2012.

Η έδρα του κυκλώματος ήταν Βαρκελώνη και Αλικάντε αλλά τα πλοκάμια του απλώνονταν σε πολλές χώρες.

Τα στοιχεία δόθηκαν  στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Ισπανίας και τη Europol.


via http://ift.tt/2oXTJsa

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.